7.3. Проверка всех клиентов

Сотрудники, непосредственно взаимодействующие с Клиентами, обязаны проверить наличие сведений о Клиенте в Перечне и в Решении до приема Клиента на обслуживание, а также при обновлении сведений о нем и при проведении его повторной идентификации.

Ответственный сотрудник обязан проверять всех Клиентов (полную базу Клиентов) на наличие их в Перечне/Решении при каждом обновлении указанного Перечня/Решения.

Производится это в разделе «Росфинмониторинг» во вкладке Журнал проверок. В верхней части вы выбираете организацию клиентов, которой хотите проверить и конкретный список проверки. Все даты проверок по каждому конкретному клиенту сохраняются в программе.

Рис. 1 - Проверка полной базы Клиентов на наличие в Перечне/Решении