(c) Программа для МФО и КПК «2V: Кредит», «2V: Вклад» 2015-2020 г.
Проверка всех клиентов
Сотрудники, непосредственно взаимодействующие с Клиентами, обязаны проверить наличие сведений о Клиенте в Перечне и в Решении до приема Клиента на обслуживание, а также при обновлении сведений о нем и при проведении его повторной идентификации.
Ответственный сотрудник обязан проверять всех Клиентов (полную базу Клиентов) на наличие их в Перечне/Решении при каждом обновлении указанного Перечня/Решения.
Производится это в разделе «Росфинмониторинг» во вкладке Журнал проверок. В верхней части вы выбираете организацию клиентов, которой хотите проверить и конкретный список проверки. Все даты проверок по каждому конкретному клиенту сохраняются в программе.
Рис. 1 - Проверка полной базы Клиентов на наличие в Перечне/Решении
